Чтобы отправить деньги нужно:
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, согласно законодательству РФ.
при необходимости предоставить документ, подтверждающий происхождение валюты (соответствии с законодательством страны Отправителя);
операционист заполняет в электронном виде бланк \"Заявления на перевод без открытия счета» и передает Отправителю на проверку и подпись;
Вы обязаны предоставить иные сведения, предусмотренные действующим законодательством (в случае, если данная операция подлежит обязательному контролю в соответствии с Законом «О противодействии легализации»
На основании Закона Российской Федерации документом удостоверяющий личность являются:
для граждан Российской Федерации:
паспорт гражданина Российской Федерации;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет для военнослужащих Российской Федерации, если военный билет является документом, заменяющим паспорт, то должно быть вложение с фото формы П-1
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный Федеральным Законом или признаваемый в соответствии с международным договором российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность.
для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации:
вид на жительство в Российской Федерации.
для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом исполнительной федеральной власти по миграционной службе;
удостоверение беженца.
Заверенные копии документов, не являются документами, удостоверяющими личность.